Публикации, страница 196

Главная Публикации, страница 196

Незаконная банковская деятельность (часть I)

Норма о незаконной банковской деятельности является специальной по отношению к ст. 171 УК РФ. Объект преступления - установленный порядок осуществления и лицензирования банковской деятельности. Банковская деятельность является разновидностью предпринимательской деятельности, осуществляемой кредитными организациями, и заключается в осуществлении банковских операций и иных сделок, предусмотренных действующим законодательством. Не является банковской деятельностью совершение разовых видов банковских операций (например,...

Читать полностью

Незаконная банковская деятельность (часть II)

Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Центральным банком России в порядке, установленном Федеральным законом "О банках и банковской деятельности". Лицензия на осуществление банковских операций выдается Центральным банком РФ после государственной регистрации кредитной организации и оплаты учредителями объявленного ее уставного капитала. С момента получения лицензии юридическое лицо имеет право осуществлять банковские операции, которые в ней указаны. Срок действия лицензии...

Читать полностью

Незаконная банковская деятельность. Судебная практика

«Суд, принимая решение о квалификации действий осужденных как незаконное предпринимательство, не учел, что сфера применения ст. 172 УК РФ – это деятельность предпринимательских структур, незаконно осуществляющих законодательно регламентированные виды банковской деятельности (банковских операций). Такими структурами, в частности, могут быть как юридические лица, учрежденные на законных основаниях, так и незаконно действующие организации, а также легитимные учреждения, вышедшие за пределы полученного разрешения. При этом,...

Читать полностью

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (часть I)

Объект данного преступления - установленный порядок образования юридического лица. Объективную сторону рассматриваемого состава образуют действия, выражающиеся в организации (создании или реорганизации) юридического лица через подставных лиц. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом Законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в Единый государственный реестр юридических лиц, открытый для...

Читать полностью

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (часть II)

Регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ст. 51 ГК РФ). Соответственно, при совершении данного...

Читать полностью

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица ст. 173.2 УК РФ (часть I)

Указанная статья содержит описание двух самостоятельных составов преступления. Часть первая предполагает ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, а часть вторая - за приобретение такого документа или использование персональных данных, полученных незаконным путем. Обе части объединяют цели соответствующих деяний - образование (создание, реорганизация) юридического лица и последующее совершение одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо...

Читать полностью

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица ст. 173.2 УК РФ (часть II)

Сообщение персональных данных либо реквизитов документа, удостоверяющего личность (доверенности), без их предоставления состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, не образует. Субъект ч. 1 ст. 173.2 УК РФ общий. Им может быть любое физическое лицо, предоставившее документ, удостоверяющий личность (как свой собственный, так и принадлежащий третьим лицам) либо выдавшее доверенность. Если доверенность исходит от юридического лица, ответственности подлежит лицо (например, генеральный директор как единоличный исполнительный...

Читать полностью