Публикации по юридическим вопросам

Маскировка арендных платежей под заём как обход валютных требований

Маскировка арендных платежей под заём как обход валютных требований Многие компании пытаются обойти валютные ограничения, используя формально законные схемы. Одна из таких схем выдача наличного займа физическому лицу-нерезиденту с последующим взаимозачётом. Верховный Суд РФ в пункте 3 Обзора судебной практики по статье 15.25 КоАП РФ (утверждён Президиумом ВС РФ 26 июня 2024...

Подробнее

Помощь адвоката по валютным делам

Адвокат до совершения операции (профилактика): проведёт правовой анализ планируемой сделки, укажет на скрытые риски; предложит альтернативные, полностью законные схемы возврата (через банковский счёт, с использованием аккредитива, валютного перевода); проверит контрагента на статус нерезидента и возможные исключения. При получении запроса или начале проверки:...

Подробнее

Возврат займа наличными от нерезидента: скрытая угроза для бизнеса

Многие российские компании ошибочно считают, что возврат займа от физического лица-иностранца наличными рублями – это безопасная операция, ведь деньги возвращаются, а не уплачиваются за товар. Однако позиция Верховного Суда РФ (Обзор судебной практики, утверждённый 26 июня 2024 года) однозначна: Получение юридическим лицом-резидентом наличных рублей от...

Подробнее

Расчеты наличными с нерезидентами: разъяснение Верховного Суда и помощь адвоката

Многие российские компании полагают, что расчет наличными деньгами с физическим лицом-иностранцем - это рядовая хозяйственная операция, не требующая особого внимания. Однако позиция высших судебных инстанций однозначна: такие расчеты в подавляющем большинстве случаев признаются незаконной валютной операцией. В пункте 1 Обзора судебной практики по отдельным вопросам...

Подробнее

Роль и помощь адвоката

Адвокат, специализирующийся на валютном и административном праве, может оказать вам юридическую помощь на всех этапах валютного спора от получения протокола до представительства в суде. Услуги адвоката по валютным спорам Консультирование по вопросам применения закона. Адвокат разъяснит, распространяется ли на вас обязанность по подаче отчета, какие именно операции...

Подробнее