УСЛУГИ АДВОКАТА

В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ

АДВОКАТСКАЯ ГРУППА

ПАНТЮШОВ И ПАРТНЕРЫ

Юридические услуги с 2002 г.

+7 (495) 762-10-59
+7 (909) 909-85-33
email: info@law-corporation.ru

г. Москва, Марксистская ул. 3-1

график работы с 09.00-21.00 без выходных
Прием по предварительной записи

Валютное законодательство

Главная

>

Юридические услуги

>

Валютное законодательство

Your Image

Адвокаты по валютному законодательству

Валютное законодательство РФ предусматривает перечень запрещенных валютных операций:

  • купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в инвалюте, минуя уполномоченные банки;
  • валютные операции, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами России (в случаях, не предусмотренных валютным законодательством);
  • валютные операции, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счетах в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами РФ (в случаях, не предусмотренных валютным законодательством);
  • перевод денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг (в случаях, не предусмотренных валютным законодательством).

Осуществление таких операций влечет штрафы в зависимости от статуса нарушителя:

  • для граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юрлиц – от 20% до 40% суммы незаконной валютной операции либо суммы денежных средств, переведенных без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг;
  • для должностных лиц – от 20% до 40% суммы незаконной валютной операции либо денежных средств, переведенных без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг (размер штрафа – не более 30 тыс. руб.).

В ст. 193 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

В ст. 193.1 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Состав преступления по ст.193.1 УК РФ будет присутствовать, если будет установлено, что был изготовлен подложный внешнеэкономический контракт с фирмами нерезидентами на приобретение одежды и иных потребительских товаров, содержащих заведомо недостоверные сведения о целях и назначениях переводов в качестве оплаты этих товаров и с целью незаконного вывода денежных средств с внутреннего валютного рынка РФ.