Адвокаты по валютному законодательству: защита бизнеса от штрафов и валютного контроля

Валютное регулирование в России постоянно меняется: ужесточаются требования к репатриации выручки, отчетности по зарубежным счетам, проведению валютных операций. Нарушения валютного законодательства влекут крупные штрафы по ст. 15.25 КоАП РФ — до 100% суммы незаконной операции, а для должностных лиц дисквалификацию. Проверки ФНС и таможни, блокировки счетов по 115-ФЗ, споры с банками и валютный контроль становятся серьезным вызовом для бизнеса.

Адвокат по валютному законодательству помогает:

• оценить законность валютных операций и внешнеэкономических контрактов;
• подготовиться к проверкам валютного контроля;
• оспорить штрафы и предписания ФНС и таможни;
• защитить при блокировке счетов и отказе в проведении операций;
• выстроить комплаенс и минимизировать риски;
• представить интересы в арбитражном суде.

Основные виды споров и услуг по валютному законодательству

1. Защита при проверках валютного контроля

Сопровождение проверок ФНС и таможенных органов: подготовка документов, пояснений, возражений на акты проверок, защита при составлении протоколов об административных правонарушениях.

2. Оспаривание штрафов по ст. 15.25 КоАП РФ

Споры о нарушениях валютного законодательства: несоблюдение порядка репатриации выручки, нарушение сроков отчетности, незаконные валютные операции, нарушение порядка использования счетов за рубежом. Адвокат оспаривает постановления, снижает штрафы, доказывает отсутствие состава или вины.

3. Сопровождение внешнеэкономических сделок (ВЭД)

Правовой анализ контрактов, проверка соответствия валютному законодательству, подготовка документов для банков и органов валютного контроля, сопровождение сделок с иностранными контрагентами.

4. Репатриация валютной выручки

Консультирование по вопросам возврата валютной выручки, подготовка обоснований для освобождения от ответственности, защита при претензиях органов валютного контроля.

5. Счета за рубежом и отчетность

Помощь в соблюдении требований по открытию и использованию зарубежных счетов, подготовке отчетов о движении средств, защита при нарушениях отчетности.

6. Блокировка счетов и 115-ФЗ

Защита при блокировке счетов и отказе в проведении операций по подозрению в нарушении валютного законодательства и легализации доходов. Жалобы в банк, Банк России, Росфинмониторинг и суд.

7. Валютный комплаенс и консультирование

Разработка внутренних процедур, проверка сделок на валютные риски, обучение сотрудников, подготовка к проверкам.

8. Споры с банками и таможней

Оспаривание действий банков при валютном контроле, споры с таможенными органами по вопросам валютного регулирования, защита при корректировке таможенной стоимости.

Услуги адвоката по валютному законодательству

• консультация и правовой анализ документов;
• подготовка возражений на акт проверки; жалоба в вышестоящий орган и суд;
• подготовка иска и представительство в арбитражном суде;
• работа с экспертизами и финансовыми документами; обжалование судебных актов;
• сопровождение исполнительного производства; защита от необоснованных требований и штрафов.

Обратитесь к адвокату по валютному законодательству за консультацией - получите профессиональную оценку ситуации и действенный план защиты. Адвокаты Пантюшов и Партнеры +7 909 909 85-33