Состав преступления по ст.174, 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) преступных доходов)

Главная

>

Публикации

>

Состав преступления по ст.174, 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) преступных доходов)

Суд, рассматривающий уголовное дело, обязан убедиться в обоснованности предъявленного лицу обвинения, проверить подтверждение обвинения совокупностью доказательств, отвечающими требованиями ст. ст. 74, 75 УПК РФ, и после этого постановить обвинительный приговор.

Приговор не может быть основан на предположениях, все сомнения, неясности и неустранимые противоречия толкуются в пользу обвиняемого в силу принципа презумпции невиновности, согласно которому никто не обязан доказывать вою невиновность, которая предполагается, но может быть опровергнута обвинительными доказательствами.

Составы по ст.174 УК РФ и ст.174.1 УК РФ отличаются тем, что по ст.174 УК РФ отмываются денежные средства, полученные преступным путем иными лицами,  а не лицами совершившими преступление.  По ст.174.1 УК РФ преступные доходы отмываются тем же лицом, совершившим преступление, в результате которого приобретены преступные доходы.

Обязательными признаками состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, являются совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершенного им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст. 174 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, то есть совершение действий с доходами таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенным преступным путем, как обязательный признак составов преступлений, предусмотренный ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, может быть установлен на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта оборота.

 Такая цель может проявляться, в частности, в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено. 

При этом финансовые операции и сделки осуществляются с целью вложения полученных преступным путем доходов в легальную экономику для того, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законных и создать возможность для извлечения последующей выгоды. Соответственно, о направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления.

Для квалификации деяния по ст.ст.174, 174.1 УК РФ следует указать, какие именно действия были совершены в целях придания правомерности владению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления. В случае указания лишь на факты распоряжении обвиняемым указанными денежными средствами в личных целях состава преступления по легализации не будет.

Нужно обратить внимание, что при смешении не имеющих индивидуально определенных признаков денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), с однородным правомерно приобретенным имуществом (например, при зачислении на банковский счет денежных средств из разных источников) последующее совершение финансовых операций или сделок с таким имуществом подлежит квалификации по ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ в размере, соответствующем сумме денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления).