Помощь адвоката по валютным делам

• проведёт правовой анализ планируемой сделки, укажет на скрытые риски;
• предложит альтернативные, полностью законные схемы возврата (через банковский счёт, с использованием аккредитива, валютного перевода);
• проверит контрагента на статус нерезидента и возможные исключения.

• подготовит мотивированные возражения на требования налогового органа;
• представит ваши интересы при составлении протокола, даст правильные объяснения;
• поможет собрать доказательства добросовестности (например, если вы не знали о статусе нерезидента).

• обжалует его в вышестоящем налоговом органе или сразу в суде;
• подготовит юридически безупречную жалобу с указанием процессуальных нарушений (если они были);
• использует все возможные основания для снижения штрафа или прекращения дела (например, малозначительность, отсутствие вины, истечение срока давности).

• будет представлять ваши интересы в районном или арбитражном суде;
• подаст апелляционную жалобу, если решение первой инстанции вас не устроит;
• обжалует вступившее в силу решение в кассационном порядке.

• адвокатская тайна гарантирует, что вся информация о вашей сделке останется только между вами и защитником;
• вы сможете открыто обсуждать все детали, не опасаясь утечки.

Если суд встал на сторону налогового органа, это ещё не конец.

• Апелляционная жалоба подаётся на постановление судьи в вышестоящий суд в течение 10 дней со дня вручения копии решения.
• Жалобу подают через суд, вынесший решение, или непосредственно в вышестоящий суд.

• Апелляция подаётся в течение 1 месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
• Для отдельных категорий дел (адмнадзор, выборы) сроки сокращены – 10 или даже 5 дней.

• Срок – 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу.
• Жалоба подаётся в кассационный суд общей юрисдикции или арбитражный кассационный суд (в зависимости от подведомственности).

·

1. Получили акт проверки или протокол? немедленно обратитесь к адвокату, специалисту по валютному контролю.
2. Не давайте объяснений без защитника любое слово может быть истолковано против вас.
3. Соберите все документы по займу: договор займа, платёжные поручения о выдаче займа, кассовые документы о возврате, переписку с заёмщиком.
4. Адвокат анализирует есть ли процессуальные нарушения в действиях налоговиков, можно ли оспорить квалификацию, применимы ли смягчающие обстоятельства.
5. Вместе готовите жалобу в вышестоящий орган или в суд – строго в 10-дневный срок.
6. При пропуске срока подаёте ходатайство о восстановлении с обоснованием уважительности причин.
7. Если решение не в вашу пользу обжалуете в апелляцию, затем в кассацию.
8. На всех этапах действуете только с адвокатом, чтобы не ухудшить своё положение