Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст.173.2 УК РФ)

Главная

>

Публикации

>

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст.173.2 УК РФ)

автор статьи
Адвокат Пантюшов Олег Викторович

Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом образует состав преступления, установленный в ч.1 ст.173.2 УК РФ.

Объектом данного состава преступления выступает порядок осуществления предпринимательской деятельности. Объективную сторону составляют действия, связанные с представлением документа, удостоверяющего личность, или выдачей доверенности. Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формы вины. Целью преступления -  совершение одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Субъектом преступления может быть лицо, достигшее возраста 16 лет.

Необходимым условием привлечения к уголовной ответственности по ст.173.2 УК РФ является осознание привлекаемым лицом, что он представляет свои документы, удостоверяющие личность, или выдает доверенность для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.  Как видно, необходимо доказывать прямой умысел, направленный на достижение цели совершения деяний.

В ч. 2 ст. 173.2 УК РФ установлена уголовная ответственность за приготовительные действия к образованию юридического лица. Это приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом,

Под приобретением документа, удостоверяющего личность, следует понимать получение документа в своем распоряжение, причем, способ получения для законодателя значения не имеет. Это может быть и приобретение на возмездной (безвозмездной) основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, либо завладение документа путем обмана или злоупотребления доверием или приобретение иным образом.

Относительно использования персональных данных закон четко обозначает, что они должны быть приобретены незаконным путем. Состав преступления имеет усеченный состав, т.к. признается оконченным с момента приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконных путем.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью - образование (создание, реорганизация) юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. Уголовная ответственность по данному составу наступает независимо от реализации преступной цели. 

Санкция по ст.173.2 УК РФ - штраф в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Деятельность фиктивных юридических лиц причиняет ущерб интересам, прежде всего,  добросовестным участникам гражданского оборота. Концепция развития гражданского законодательства предполагала создание системы образования юридических лиц, которая сделала бы невозможной или крайне затруднительной деятельность "фирм-однодневок". Так, было признано необходимым введение обязательной проверки соответствия действующему законодательству содержания учредительных документов и вносимых в них изменений (юридической экспертизы таких документов), закрепление правила о субсидиарной ответственности учредителя "компании одного лица" по долгам такого юридического лица, если оно совершало сделки во исполнение воли единственного учредителя.