Легализация (отмывание) имущества (ст. 174 УК РФ)

Главная ПубликацииЛегализация (отмывание) имущества (ст. 174 УК РФ)

автор статьи
Адвокат Пантюшов Олег Олегович

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом является уголовно наказуемым деянием, предусмотренным ст. 174 УК РФ.

Объектом преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ являются общественные отношения в сфере экономической деятельности. Само понятие легализации (отмывания) дано в Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В п. 3 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ указано, что легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

В п. 19 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" разъясняется, что под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в статьях 174 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами могут относиться и безвозмездные сделки, например, дарение или наследование.

Уголовная ответственность по ст. 174 УК РФ наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом. Наличие в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, будет иметь место только в том случае, если будет установлено, что лицо совершило финансовые операции или иные сделки с денежными средствами или другим имуществом именно в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, при этом лицу, совершающему указанные операции и сделки было достоверно известно, что имущество и денежные средства, которые он использует, были получены преступным путем.

Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 174 УК РФ наступает вне зависимости размера легализации (отмывания) денежных средств или имущества. В ч. 2 ст. 174 УК РФ содержится такой квалифицирующий признак преступления, как совершение действий, указанных в ч. 1ст. 174 УК РФ, в крупном размере. Как указано в примечании к ст. 174 УК РФ крупным размером признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 6 млн. руб.

В ч. 3 ст. 174 УК РФ указаны два квалифицирующих признака – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения. Под лицами, использующими свое служебное положение ч. 3 ст. 174 УК РФ, следует понимать должностных лиц, служащих, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях (п. 23 Постановления ПВС N 23).

Ч. 4 ст. 174 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за деяния, предусмотренные ч.ч. 2 и 3, совершенные организованной группой. Организованная группа – устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ).

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, т.е. лицо, совершающее финансовые операции или иные сделки с денежными средствами или другим имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, осознавало общественную опасность своих действий, предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. Субъект преступления – специальный. Им может быть лицо, достигшее 16 летнего возраста, которое не принимало участие в получении денежных средств или имущества преступным путем.

Адвокат по уголовным делам. Защита по уголовным делам.