Публикации по юридическим вопросам — страница 10

Помощь адвоката по валютным делам

Адвокат до совершения операции (профилактика): проведёт правовой анализ планируемой сделки, укажет на скрытые риски; предложит альтернативные, полностью законные схемы возврата (через банковский счёт, с использованием аккредитива, валютного перевода); проверит контрагента на статус нерезидента и возможные исключения. При получении запроса или начале проверки:...

Подробнее

Возврат займа наличными от нерезидента: скрытая угроза для бизнеса

Многие российские компании ошибочно считают, что возврат займа от физического лица-иностранца наличными рублями – это безопасная операция, ведь деньги возвращаются, а не уплачиваются за товар. Однако позиция Верховного Суда РФ (Обзор судебной практики, утверждённый 26 июня 2024 года) однозначна: Получение юридическим лицом-резидентом наличных рублей от...

Подробнее

Расчеты наличными с нерезидентами: разъяснение Верховного Суда и помощь адвоката

Многие российские компании полагают, что расчет наличными деньгами с физическим лицом-иностранцем - это рядовая хозяйственная операция, не требующая особого внимания. Однако позиция высших судебных инстанций однозначна: такие расчеты в подавляющем большинстве случаев признаются незаконной валютной операцией. В пункте 1 Обзора судебной практики по отдельным вопросам...

Подробнее

Роль и помощь адвоката

Адвокат, специализирующийся на валютном и административном праве, может оказать вам юридическую помощь на всех этапах валютного спора от получения протокола до представительства в суде. Услуги адвоката по валютным спорам Консультирование по вопросам применения закона. Адвокат разъяснит, распространяется ли на вас обязанность по подаче отчета, какие именно операции...

Подробнее

Срок давности привлечения к ответственности за нарушения валютного законодательства

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения валютного законодательства, предусмотренные статьей 15.25 КоАП РФ, составляет два года со дня совершения правонарушения (часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ). При этом важно учитывать, что правонарушения по статье 15.25 КоАП РФ не являются длящимися. Срок давности исчисляется со дня, следующего за последним днём...

Подробнее